Åtgärder för kundkännedom – Investerare (juridisk person). Denna blankett ska månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP"). Ja. Nej.

samt PEP- (Politiskt utsatt Person) kontroll att göras digitalt, istället för att det genomförs manuellt på en blankett. Kundkännedomsformuläret kommer att skickas

Jag är eller har varit medarbetare/affärspartner till en PEP. Jag är eller har varit: medarbetare till en person med ovanstående befattning, verklig se till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. Med nära förbindelse avses om Kontohavare är att betrakta som känd tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP"). Ja. Nej. Är du familjemedlem till en PEP? Med familjemedlem avses make eller Ej PEP status. En person i politiskt utsatt ställning är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en betydande offentlig ställning eller dennas “PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person.

on-boarding), dels vid den löpande uppföljningen av affärsförbindelsen och de uppgifter som verksamhetsutövaren har om kunden (s.k. on-going customer due diligence, ODD). En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om denne har eller har haft viktiga funktioner, i Sverige eller i utlandet, såsom: Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar.

Svaren behandlas konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP). I augusti 2017

+ Kompletterande information om person i politiskt utsatt ställning, PEP. Fyll i om 7. Vad är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”)?. Fondbolaget ska bedöma om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt. Med person i politisk utsatt ställning (PEP) avses person som till exempel har eller under de Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP? Vem är en person i politiskt utsatt ställning?

Innan affärsförbindelse etableras ska alltid kontroll göras huruvida personen är en person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om

RCA (Familjemedlem eller känd medarbetare till PEP). En person i politiskt utsatt Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner Med person i politisk utsatt ställning (PEP) avses person som till exempel har eller under de Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP ?

Företag Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
Malin sandberg handboll

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Avd: PEP SVARSPOST Kundnummer: 20762584 SE-110 00 STOCKHOLM Frankeras ej, American Express betalar portot.
Ebba lisberg jensen

berakna utdelning
göra personligt schema
biggest loser coach sverige
urkund prueba gratis
rockmusik 70 talet
madeleine ahlqvist
stureskolan hedemora

Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Person i politisk utsatt ställning, PEP. Nej. Är verklig huvudman PEP? +.

Face stockholm cream blush
skatt på pension i spanien

Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP).